Operação da PF mira esquema suspeito de sorteios irregulares e lavagem de dinheiro no Nordeste

Mandados foram cumpridos em Garanhuns e Caruaru, com apreensão de dinheiro e suspensão das atividades da empresa investigada.

Uma operação da Polícia Federal colocou sob investigação a atuação de uma empresa suspeita de irregularidades na comercialização de títulos de capitalização e na realização de sorteios promocionais. A ação, batizada de Operação Aleatorius, buscou interromper práticas consideradas incompatíveis com as autorizações concedidas pelo Ministério da Fazenda.

A ofensiva ocorreu no domingo, 8 de fevereiro, quando policiais federais cumpriram sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina, no Piauí; Juazeiro do Norte, no Ceará; Garanhuns e Caruaru, em Pernambuco. As medidas também incluíram a suspensão das atividades da empresa envolvida, por decisão da 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí.

Durante as diligências, foram apreendidos cerca de R$ 850 mil em dinheiro, além de aparelhos celulares e documentos. O material recolhido será submetido à análise técnica e deve auxiliar no avanço das investigações.

As apurações indicam que a empresa teria ultrapassado os limites previstos nas autorizações legais, promovendo sorteios frequentes com prêmios de alto valor e adotando critérios próprios para a apuração e divulgação dos resultados, em desacordo com o regulamento aprovado. Essa conduta pode ter induzido consumidores a acreditarem que a atividade era plenamente regular.

Os levantamentos também apontaram indícios de movimentação de grandes quantias fora do sistema bancário formal, com possível fracionamento de valores e pagamento de prêmios em espécie. As práticas investigadas podem estar relacionadas a crimes como lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de selo ou sinal público e infrações contra a ordem tributária, entre outras condutas que seguem sob apuração.

 

Da redação do Blog Vertentes Notícias
Com informações do Blog Estação Notícias