Polícia desarticula quadrilha de agiotagem que atuava no Grande Recife

Grupo oferecia empréstimos com juros abusivos, fazia cobranças diárias e pressionava comerciantes com ameaças. Foto: Blog Estação Notícias

A Polícia Civil prendeu 14 pessoas investigadas por integrar uma quadrilha de agiotagem que atuava em diferentes pontos do Grande Recife. As investigações começaram em maio, depois que comerciantes procuraram as autoridades para denunciar cobranças abusivas e ameaças.

Segundo a polícia, o grupo oferecia empréstimos com juros elevados e cobrava os valores diariamente. As vítimas que tinham dificuldade para quitar as dívidas continuavam sendo pressionadas, inclusive após realizarem pagamentos.

As cobranças aconteciam por mensagens, ligações e visitas aos estabelecimentos. Em alguns casos, os envolvidos apareciam usando máscaras, consumiam produtos dos comerciantes ou acompanhavam familiares das vítimas para aumentar a pressão
pelo pagamento.

O esquema funcionava principalmente no distrito de Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, além de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, e Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho.

A investigação também aponta que a quadrilha recrutava principalmente imigrantes colombianos e venezuelanos recém-chegados ao Brasil para distribuir panfletos e fazer cobranças. Segundo a polícia, essas pessoas eram atraídas com promessas de trabalho, moradia e outros benefícios.

Os investigadores identificaram uma divisão de funções dentro do grupo, com financiadores, supervisores, cobradores e panfleteiros.

Durante a operação, foram apreendidos veículos, celulares, dinheiro e materiais usados na divulgação dos empréstimos.

Dos 14 presos, seis continuam detidos, incluindo uma mulher que está em prisão domiciliar. Os demais respondem em liberdade, com medidas cautelares.

A Polícia Civil continua investigando para identificar os responsáveis pelo financiamento do esquema e apontar quem estaria à frente da organização.

 

Da redação do Blog Vertentes Notícias
Com informações do Blog Estação Notícias

PF prende um dos maiores comerciantes do Nordeste suspeito de chefiar quadrilha de lavagem de dinheiro e agiotagem em Pernambuco

Um empresário do ramo alimentício foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (31), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, por suspeita de chefiar uma organização criminosa responsável por crimes como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e agiotagem. De acordo com a PF, o grupo movimentou mais de R$ 70 milhões nos últimos cinco anos.

O empresário foi identificado como Xinxa Goes de Siqueira, conhecido como Xinxa da Cebola, e, de acordo com a PF, é um dos maiores comerciantes de alimentos do Nordeste. Ele foi preso na casa onde mora, pela operação Duplo X. A quadrilha comandada por ele atua em Pernambuco, no Ceará e em São Paulo.

As informações foram repassados pelo delegado Márcio Tenório, em coletiva de imprensa nesta quarta, no Recife.

De acordo com o delegado, Xinxa chamou atenção dos policiais devido ao padrão de vida que ostentava nas redes sociais. Ele é investigado por lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, porte ilegal de arma e agiotagem.

"É um empresário de hortifruti. Paralelamente a essa atividade, existiam muitas outras de cunho criminoso. Agiotagem, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e, muito provavelmente, outros crimes mais graves", disse.

Nas redes sociais, Xinxa ostenta imóveis, veículos de luxo e cavalos de raça. Somente os carros apreendidos na operação foram avaliados pela PF em mais de R$ 30 milhões

Os veículos estavam em uma loja de Fortaleza, registrada no nome de uma pessoa ligada ao empresário, possívelmente um laranja, de acordo com o delegado.

"Era uma loja de veículos de alto luxo, só que, quando o pessoal chegou para avaliar o caixa, não tinha nada, zero. Era como se fosse uma loja de fachada", disse.

Ainda de acordo com Tenório, outro crime investigado é o empréstimo e aluguel de armas feitos por Xinxa, que é registrado como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

Também foram deflagrados outros mandados de busca e apreensão nos seguintes locais: Recife (2); Jaboatão dos Guararapes (1); Paudalho (1); Cabrobó (1); Fortaleza (3).

Também houve sequestro de bens e bloqueio dos valores investigados. De acordo com a PF, as investigações identificaram movimentações financeiras atípicas de pessoas jurídicas e físicas, que indicam ilícitos financeiros.

Ainda segundo a Polícia Federal, a operação também busca reunir evidências de importação e exportação envolvendo empresas de serviços ligadas a Xinxa que sequer deveriam exercer tais atividades.

Caso seja condenado por todos os crimes acusados, a pena de Xinxa da Cebola pode ultrapassar 30 anos de reclusão.

Da redação do Blog Vertentes Notícias
Com informações do Blog Estação Notícias

Agiotagem em Pernambuco: Oficial aposentado das Forças Armadas vítima de extorsão e ameaças perdeu mais de R$ 10 milhões desde 2020

Um almirante aposentado da Marinha, de 82 anos, que foi vítima de extorsão e ameaças por parte de dois homens, perdeu de R$ 10 a R$ 12 milhões desde 2020, segundo a família dele.

As investigações sobre o caso começaram na última sexta-feira (7) e os suspeitos foram presos na última segunda (10).

Os detalhes foram repassados à imprensa nesta terça (11), na sede da Polícia Civil de Pernambuco, no Centro do Recife.

De acordo com a PCPE, tudo começou em 2020, quando o filho da vítima, de 30 anos, almejou comprar um carro.

Para isso, ele pegou uma quantia emprestada com um suposto agiota, que atualmente tem 50 anos e tem um funcionário comparsa, de 30 anos.

Pelo não pagamento da dívida, os dois começaram a perseguir, cobrar e ameaçar o pai do devedor.

Os parentes da vítima, no entanto, perceberam que ela vinha se desfazendo de bens para tentar saldar a dívida, até que acionaram a polícia, alegando que o idoso estava sofrendo constrangimento.

Os agentes policiais conseguiram prender o comparsa do agiota, no estabelecimento comercial da vítima, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na última segunda-feira (10).

Segundo o delegado titular da Delegacia de Água Fria, Mário Mello, ele foi preso pela polícia em flagrante, visto que, durante a abordagem, havia ido ao local para pegar uma outra quantia de R$ 43 mil com o almirante aposentado.

"O idoso construiu, no decorrer da vida, um grande patrimônio e, ultimamente, teria solicitado valores a família, o que levantou suspeita, porque o que levaria ele a pedir tanto dinheiro emprestado a outras pessoas? A partir daí, uma secretária dele abriu o jogo para a família e informou que ele estava sendo vítima de ameaças", explicou.

Ameaças frequentes

Durante o período de extorsão, segundo Mello, o homem recebia ameaças de que, caso não quitasse a dívida, teria o filho assassinado.

Somente de janeiro a junho de 2024, o homem transferiu cerca de R$ 534 mil para os suspeitos, via Pix e Transferência Eletrônica Disponível (TED), para pessoa física, seguindo o costume dos últimos quatro anos, de sempre enviar valores expressivos, mensalmente.

"O autor alega que o filho da vítima teria débito com ele, por conta da venda de um veículo e que cobrava ao idoso porque ele [o filho] não pagava. Eu indaguei a ele [ao suspeito] que, se eu tenho um débito com uma pessoa, eu tenho que cobrar a ela e não a outro alguém. O filho é maior, então ele é responsável pelos débitos. Não justifica o idoso ser cobrado", completou o delegado.

Os dois foram autuados pelo crime de extorsão marjorada, que é quando alguém constrange outra pessoa mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Eles devem passar por audiência de custódia.

Da redação do Blog Vertentes Notícias
Com informações do Blog Estação Notícias

Bando liderado por empresário pernambucano movimentou R$ 130 milhões em lavagem de dinheiro e agiotagem

Nos endereços alvos foram apreendidos veículos, valores em espécie, cheques bancários, armas de fogo, jóias e bens de luxo - Fotos: Divulgação/PF

Um grupo criminoso liderado por um empresário pernambucano do ramo de hotéis, motéis e postos de combustíveis, que movimentou R$ 130 milhões em agiotagem, pistolagem e lavagem de dinheiro, é alvo de operação da Polícia Federal no Estado (PF/PE), nesta terça-feira (9).

De acordo com a PF, nove mandados de prisão temporária, 14 de busca e apreensão, além do sequestro de bens móveis e imóveis, estão sendo cumpridos durante a "Operação Curica" em Pernambuco e mais dois estados. Em Pernambuco, os mandados são no Recife e em Serra Talhada, no Sertão; em São Paulo, na cidade de Sorocaba; e, em Mato Grosso do Sul, na capital, Campo Grande.

Durante as investigações, iniciadas no final de 2020, a PF identificou um militar do Exército Brasileiro e um policial federal, que foram alvos de mandados de busca e apreensão e prisão temporária nesta terça.

Ainda de acordo com a PF, nos últimos cinco anos, o bando movimentou cerca de R$ 130 milhões em contas bancárias próprias e de pessoas cooptadas para essa finalidade (laranjas), sem comprovação da origem lícita dos valores.

A investigação identificou, ainda, a criação de diversas pessoas jurídicas com a finalidade de facilitar a lavagem dos valores obtidos com as práticas ilícitas.

Ao longo desta terça, já foram apreendidos veículos, valores em espécie, cheques bancários, equipamentos de informática, armas de fogo, joias e bens de luxo.

Da redação do Blog Vertentes Notícias

Com informações da Folha PE