A Polícia Federal deflagrou nesta última terça-feira (22) a Operação Policial “Venerália" e está cumprindo mandados de busca e apreensão em Caruaru, Cachoeirinha e Garanhuns. O objetivo da ação é combater lavagem de dinheiro decorrente do comércio de títulos de capitalização, na modalidade popular, entre os anos de 2011 e 2016, vendidos em cidades Minas Gerais.
Segundo a Polícia Federal, as investigações identificaram que o grupo criminoso que manejava o esquema tinha bases operacionais em mais de um estado da federação e teria lavado cerca de R$ 12 milhões.
As investigações têm como alvos empresários e ganhadores de prêmios de 2015 e 2016, alguns deles da ordem de R$ 300 mil. Os investigados responderão por crimes de lavagem de bens e valores, associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso; cujas penas, somadas, podem chegar a 22 anos de prisão.
Da redação do Blog Vertentes Notícias
Com informações do G1 Caruaru e Região
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