Polícia cumpre mandados por lavagem de dinheiro em comércio de títulos de capitalização em cidades do Agreste

A Polícia Federal deflagrou nesta última terça-feira (22) a Operação Policial “Venerália" e está cumprindo mandados de busca e apreensão em Caruaru, Cachoeirinha e Garanhuns. O objetivo da ação é combater lavagem de dinheiro decorrente do comércio de títulos de capitalização, na modalidade popular, entre os anos de 2011 e 2016, vendidos em cidades Minas Gerais.

Segundo a Polícia Federal, as investigações identificaram que o grupo criminoso que manejava o esquema tinha bases operacionais em mais de um estado da federação e teria lavado cerca de R$ 12 milhões.

As investigações têm como alvos empresários e ganhadores de prêmios de 2015 e 2016, alguns deles da ordem de R$ 300 mil. Os investigados responderão por crimes de lavagem de bens e valores, associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso; cujas penas, somadas, podem chegar a 22 anos de prisão.

Da redação do Blog Vertentes Notícias

Com informações do G1 Caruaru e Região

Polícia faz operação para combater lavagem de dinheiro e roubo em Toritama

Polícia Civil faz operação em Toritama (Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil desencadeou na manhã desta quinta-feira (19) a operação "Sob Medida" em Toritama, no Agreste pernambucano. 

Segundo informações da Polícia Civil, a investigação começou em julho deste ano e tem como objetivo desarticular integrantes de uma organização criminosa suspeita de praticar crimes de lavagem de dinheiro, receptação e roubo.

Sobre a ação

Estão sendo cumpridos dois mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão domiciliar, além das medidas cautelares de sequestro de bens e bloqueio de conta, todos expedidos pela Vara Única da Comarca de Toritama.

Fazem parte da ação 56 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL). Os detalhes da operação serão divulgados posteriormente.

Da redação do Blog Vertentes Notícias

Com informações do NE10 Interior

Padre Robson é inocentado de acusações de lavagem de dinheiro em Trindade-GO

Em decisão unânime, na tarde da última terça-feira (6/10), o Tribunal de Justiça de Goiás inocentou padre Robson de Oliveira das acusações de lavagem de dinheiro. A informação foi confirmada pela defesa do religioso ao Correio. Investigações do Ministério Público de Goiás, por meio da Operação Vendilhões, tinham indicado que o réu havia movimentado R$ 2 bilhões em 10 anos, por meio da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), com sede em Trindade (GO).

O julgamento de padre Robson começou às 13h e, após quarenta minutos, foi proferida a decisão do desembargador Nicomedes Domingos Borges, acompanhado por unanimidade pela 1ª Câmara Criminal. A ação do MP contra o religioso foi, portanto, arquivada.

"Com isso, fica reconhecido que não houve a qualquer ilicitude praticada pelo religioso, que sempre se dispôs a esclarecer toda e qualquer dúvida sobre a sua atuação na Afipe ou em qualquer outro âmbito de evangelização", resumiu o advogado de defesa Pedro Paulo de Medeiros.

Cléber Lopes, também advogado de defesa do padre, afirmou que a decisão dos magistrados reforça que "a associação presidida pelo pároco é de natureza privada e não houve qualquer desvio de valores, sendo certo que todos os investimentos foram aprovados pelos membro da associação".

"A decisão do tribunal reconhece o que a defesa já havia dito há algum tempo. Esperam, com isso, que o sacerdote possa ter a sua biografia restaurada", diz o advogado.

Operação Vendilhões

A investigação do Ministério Público havia apontado que a Afipe recebia doações altas de fiéis, chegando a receber R$ 20 milhões em doações por mês. O órgão apurou, ainda, que parte dos recursos teriam sido usados na compra de fazendas e de uma casa de praia. Em setembro passado,dois representantes do Vaticano estiveram em Trindade para investigar a associação.

Da redação do Blog Vertentes Notícias 

Com informações do Garanhuns Notícias

Polícia faz operação contra organização suspeita de lavagem de dinheiro e receptação no Grande Recife

DEPATRI deflagrou na manhã de hoje (29) a Operação OMNIA. (BRUNO CAMPOS / JC IMAGEM)

A Polícia Civil de Pernambuco realizou uma operação na manhã desta terça-feira (29) na Região Metropolitana do Recife. De acordo com a polícia, a ação busca identificar e desarticular uma organização suspeita de praticar crimes de receptação de carga, crimes contra relação de consumo e lavagem de dinheiro.

A operação foi intitulada “Omnia” e cumpre 22 mandados de busca e apreensão expedidos pela 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Os mandados foram cumpridos principalmente em distribuidoras, mercadinhos e atacarejos. Em uma casa em Aldeia, em Camaragibe, a polícia encontrou brinquedos, eletrodomésticos, alimentos e dinheiro. Também foram apreendidos materiais de limpeza, computadores e pastas.

Ação começou em setembro

A ação, que começou em setembro do ano passado, teve a participação de 130 policiais, além do apoio operacional de Auditores da Diretoria de Operações Estratégicas da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco (SEFAZ-PE) e de profissionais do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária.

Da redação do Blog Vertentes Notícias 

Com informações do NE10 Interior

Operação Polícia Civil de Pernambuco tem como alvo agentes públicos e empresários suspeitos de lavagem de dinheiro em Toritama e Recife

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) deflagrou na manhã de hoje, a 41ª Operação de Repressão Qualificada do ano, denominada ‘Locatário II’, vinculada à Diretoria Integrada Especializa (DIRESP), sob a presidência do delegado Diego Pinheiro, titular da 2ª Delegacia de Combate à Corrupção – 2ª DECCOR, integrante do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO).

A investigação é desdobramento da Operação ‘Locatário’, deflagrada em julho deste ano, para investigar fraudes em contratos de locação na gestão Júnior Matuto, na cidade de Paulista, quando o prefeito chegou a ser afastado do cargo, sendo reconduzido pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta nova fase, identificar a participação de empresários e agentes públicos na prática dos seguintes crimes: Peculato e Lavagem de Dinheiro. No dia de hoje, estão sendo cumpridos 09 (nove) mandados de busca e apreensão domiciliar, todos expedidos pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Na execução, estão sendo empregados 40 (quarenta) policiais civis, entre Delegados, Agentes e Escrivães. As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL), inclusive por meio do LAB/AD.

Da redação do Blog Vertentes Notícias 

Com informações do Blog Agreste Notícia