Justiça inicia ação penal contra grupo do Pernambuco dá Sorte

Do NE10

Os envolvidos são acusados de lavagem de dinheiro e outros crimesFoto: Divulgação/JFPE

A Justiça Federal em Pernambuco (JFPE) recebeu nesta terça-feira (24) a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) relativa ao grupo "Sonho Real", responsável pela comercialização do "Pernambuco dá Sorte". Com isto, foi iniciada uma ação penal contra dez pessoas.


Os réus seriam integrantes de uma suposta organização criminosa que realizava a venda dos títulos de capitalização. A comercialização era feita de forma fraudulenta pela Promobem.

A operação que desbaratou o esquema (chamada de Operação Trevo) foi deflagrada em novembro de 2014. Os acusados teriam se apropriado de parte dos valores destinados às cotas cedidas à entidades beneficentes.

As investigações apontaram, no entanto, que apenas um valor ínfimo do que era arrecadado no esquema era destinado para fins de ações sociais e filantrópicas.

Os 10 réus serão citados e terão o prazo de 10 dias para oferecer defesa por escrito. Eles são acusados de participação em organização criminosa, gestão temerária, apropriação indébita e lavagem de dinheiro.

Por causa do grande número de pessoas investigados e da quantidade elevada de crimes praticados, o processo original foi desmembrado em três pela JFPE.

A OPERAÇÃO TREVO - Foi deflagrada pela Polícia Federal no último dia 11 de novembro, quando desbaratou supostas organizações criminosas especializadas em fraudes com títulos de capitalização popular, jogos de azar, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro e a economia popular. Na ocasião, foram cumpridos diversos mandados de prisão, busca e apreensão, além de determinação de bloqueio de valores.